本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）章程的相关规定，公司董事会决定召开公司2016年年度股东大会（第二次股东大会，以下简称“会议”）。现将会议相关情况通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2017年4月19日上午9时

　　（二）会议地点：现代凯莱大酒店二楼现代厅

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议方式：现场会议、现场投票表决

　　（五）会议出席对象：

　　1.截止 2017 年4月12 日17：30登记在册的公司股东均有权参加本次会议，不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人代为出席（授权委托书可在公司网站下载），该股东代理人不必是本行股东；

　　2.公司董事、董事会秘书、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.其他经许可的人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议表决的议案名称：

　　1.关于《长沙农村商业银行股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》的议案

　　2.关于《长沙农村商业银行股份有限公司监事会2016 年度工作报告》的议案

　　3.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2016 年度监事会对董事、监事及高级管理人员履职情况的评价报告》的议案

　　4.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2016 年度关联交易报告》的议案

　　5.关于《长沙农村商业银行股份有限公司股东大会授权书》的议案

　　6.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2016 年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》的议案

　　7.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2016 年度利润分配预案》的议案

　　8.关于《长沙农村商业银行股份有限公司董事津贴制度》的议案

　　9.关于《长沙农村商业银行股份有限公司监事津贴制度》的议案。

　　（二）特别说明：上述第5项议案需以特别决议通过。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：拟出席会议的股东应到公司董事会办公室登记，股东办理登记手续时应提供下列材料：

　　1.法人股东：法定代表人亲自出席的，应出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、股权证书；委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书、股权证书。登记资料应加盖法人股东单位公章。

　　2.自然人股东：本人亲自出席的，应出示本人有效身份证件、股权证书；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、授权委托书、股权证书。

　　（二）登记时间：2017年4月13日至14日（8：00-12:00、14:30-17:30）。逾期未登记视为放弃参加本次会议，可列席会议，但不享有表决权。

　　（三）登记地址：湖南省长沙市芙蓉南路一段439号湖南农村金融大厦1106室。

　　四、会议签到

　　（一）签到时间：2017年4月19日上午7:50-8:50

　　（二）签到地点：现代凯莱大酒店二楼（长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场）

　　（三）签到方式：

　　1.法人股东：法定代表人亲自出席的，应持本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件、股权证书原件；委托代理人出席的，代理人应持本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件、授权委托书、股权证书原件。法人营业执照副本复印件和委托授权书应加盖法人股东单位公章。

　　2.自然人股东：本人亲自出席的，应持本人有效身份证原件、股权证书；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证原件、授权委托书、股权证书原件。

　　逾期未签到的股东或其代理人，将按迟到处理，只能列席会议，不得行使表决权。

　　五、其他事项

　　（一）会议审议事项及相关会议材料备置于公司董事会办公室，以备各股东查阅。

　　（二）本次会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：张女士、夏女士

　　联系电话：0731-89801603

　　18673167166（张女士）

　　18229826209（夏女士）

　　电子邮箱：csnsyhdb@163.com

　　特此公告

　　长沙农村商业银行股份有限公司董事会

　　2017年3月27日