公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《长沙农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于召开长沙农村商业银行股份有限公司2019年年度股东大会的议案》，决定召开公司2019年年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议相关情况通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2020年5月20日上午9时。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议方式：考虑到新冠病毒疫情防控因素，为减少人员聚集，避免发生病毒传播风险，会议采取非现场、通讯表决的方式召开。

（四）会议出席对象：截止 2020 年5月5 日17：30登记在册的公司股东均有权出席会议，公司股东也可书面授权代理人代为参会，该股东代理人不必是公司股东。

二、会议主要内容

（一）审议议案

1.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案；

2.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案；

3.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案；

4.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案；

5.关于《长沙农村商业银行股份有限公司与主要股东2020年度关联交易额度预计》的议案；

6.关于长沙农村商业银行股份有限公司发行金融债券的议案。

（二）报告事项

1.长沙农村商业银行股份有限公司2019年度监事会对董事、监事及高级管理人员履职情况的评价报告；

2.长沙农村商业银行股份有限公司2019年度三农金融服务工作报告；

3.长沙农村商业银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告；

4.《长沙农村商业银行股份有限公司2019-2021年三年发展规划》2019年度评估报告；

5.长沙农村商业银行股份有限公司2019-2023年五年发展规划；

6.长沙农村商业银行股份有限公司股东大会授权事项2019年度执行情况报告。

三、会议登记

（一）登记方式：拟出席会议股东应进行会议登记并提供下列材料：

1.法人股东：法定代表人亲自出席的，应提供本人有效身份证件、法人营业执照副本、股权证书或股权登记托管账户卡等资料复印件；委托法定代表人之外的代理人出席的，应提供代理人有效身份证件、法人营业执照副本、授权委托书、股权证书或股权登记托管账户卡等资料复印件。上述登记资料均应加盖法人股东单位公章。

2.自然人股东：本人亲自出席的，应提供本人有效身份证件、股权证书或股权登记托管账户卡等资料复印件；委托代理人出席的，应提供代理人有效身份证件、授权委托书、股权证书或股权登记托管账户卡等资料复印件。

（二）登记时间：2020年5月6日至2020年5月12日。拟出席股东应于2020年5月12日17:30前（含）将登记资料以邮寄或其他方式送达至公司董事会办公室，逾期未登记视为放弃出席会议，不享有表决权。

四、会议资料

公司董事会对股东登记资料进行审查，并向在规定时间内完成登记的股东以合理方式免费提供会议资料和表决票。

五、会议表决及决议

（一）会议表决：会议实行通讯实名表决，完成会议登记的出席股东或股东代理人应在表决票上签名、法人股东应在表决票上加盖公章，于2020年5月20日上午9:00前（含）将表决票以邮寄或其他方式送达至公司董事会办公室。逾期未收到的表决票不计入会议有效表决票中。

（二）会议表决：会议决议将在会议结束后两个工作日内刊登在公司官网，供股东查阅。

六、其他事项

（一）会议授权委托书（模板）刊登在公司官网，股东可自行下载。

（二）会议登记资料、表决票送达地址：湖南省长沙市芙蓉南路一段439号湖南农村金融大厦1103室公司董事会办公室。

（三）会议由湖南启元律师事务所执业律师进行见证。

（四）会议材料常备置于公司董事会办公室，以备股东查阅。

（五）会议联系方式：

联系人：张女士、钟女士

联系电话：0731-89801702

18673167166（张女士）

18673368927（钟女士）

电子邮箱：csnsyhdb@163.com

特此公告。

              长沙农村商业银行股份有限公司董事会

                          2020年4月29日