本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《长沙农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）章程》相关规定，公司董事会决定召开公司2020年年度股东大会（以下简称“会议”）。现将会议相关情况通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间：2021年4月23日上午9:00

（二）会议地点：现代凯莱大酒店二楼现代厅（湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议方式：现场会议、现场投票方式

（五）会议出席对象

1.截至 2021 年4月14日17：30在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次会议，不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（授权委托书模板可在公司官网下载），该股东代理人不必是公司股东；

2.公司董事、监事、董事会秘书和高级管理层人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.其他经许可的人员。

二、会议主要内容

（一）审议议案

1.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

2.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案

3.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案》的议案

4.关于《长沙农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案

5.关于《长沙农村商业银行股份有限公司与主要股东2021年度关联交易额度预计》的议案

6.长沙农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案

7.长沙农村商业银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案

（二）选举董事

1.关于选举李进同志为长沙农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案

2.关于选举曾永长同志为长沙农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案

3.关于选举刘鸿军同志为长沙农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案

（三）听取报告

1.长沙农村商业银行股份有限公司2020年度监事会对董事、监事及高级管理人员履职情况的评价报告

2.长沙农村商业银行股份有限公司2020年度三农金融服务工作报告

3.长沙农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易专项报告

4.长沙农村商业银行股份有限公司股东大会授权事项2020年度执行情况报告

5.《长沙农村商业银行股份有限公司2019—2023年五年发展规划》2020年度评估报告

特别说明：

1.《长沙农村商业银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案》需以特别决议通过；

2.董事候选人基本情况已刊登在公司官网，以备股东查阅和充分了解。

三、会议登记

拟出席会议的股东或其代理人应办理登记手续。

（一）登记时间：本次股东大会会议通知公告之日起，至2021年4月14日17∶30前。

（二）登记地点：公司董事会办公室（湖南省长沙市芙蓉南路一段439号农村金融大厦1103室）。

（三）登记方式

股东办理登记手续时应提供下列材料：

1.法人股东：法定代表人亲自出席的，应提交法定代表人有效身份证件复印件、法人股东营业执照副本复印件；委托法定代表人之外的代理人出席的，应提交法定代表人有效身份证件复印件、法人股东营业执照副本复印件、授权委托书原件、代理人有效身份证件复印件；

2.自然人股东：本人亲自出席的，应提交本人有效身份证件复印件；委托代理人出席的，应提交授权委托书原件、代理人有效身份证件复印件。

上述登记资料需自然人股东本人签名、法人股东单位盖公章，于2021年4月14日17∶30前以电子邮件、邮寄或现场递交等方式送达至公司董事会办公室联系人（现场递交时间为公司工作日8:00—12:00；14:30—17:30）。出席会议时，已办理登记的参会股东或其代理人须出示本人有效身份证件原件签到参会。

股东未在本通知规定的登记时间内办理出席会议登记（即公司董事会办公室实际收到上述登记资料的时间晚于2021年4月14日17：30），视同放弃参加本次股东大会的权利，可列席会议，但不享有表决权。

四、会议签到

（一）签到时间：2021年4月23日上午7:50—8:50

（二）签到地点：现代凯莱大酒店二楼现代厅

逾期未签到的股东或其代理人，将按迟到处理，只能列席会议，不得行使表决权。

五、其他事项

（一）会议相关资料备置于公司董事会办公室，欢迎各位股东查阅使用。

（二）根据《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定，本次股东大会召开前二十日内公司暂停办理股东变更登记。

（三）根据中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及公司章程相关规定，股东质押公司股权数量达到或超过其持有公司股权的50%时，其所持股份在股东大会上没有表决权，被限制行使表决权的股份数不计入本次股东大会的有效表决总数。

（四）公司官网网址为： http://www.crcbbank.com/。

（五）本次会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。

（六）会议联系方式

联系人：张女士、夏女士

联系电话：0731—89801702

18673167166（张女士）

18229826209（夏女士）

电子邮箱：csnsyhdb@163.com

特此公告。

附件：1.授权委托书模板

       2.董事候选人基本情况

               长沙农村商业银行股份有限公司董事会

                          2021年4月2日